Государственные субсидии, направленные на то, чтобы помочь компаниям пережить пандемию, могут быть очень большими. А там, где большие деньги, тут же появляются идеи для крупных афер.
Прокурор Центрального округа Калифорнии (США) сообщила о 38-летнем мужчине, который был обвинен в четырех банковских мошенничествах: четыре мошенничества, связанные со счетом, один случай кражи и шесть случаев отмывания денег.
Как сообщает New York Times, обвиняемый Mustafa Qadirin получил в мае и июне прошлого года более 5 миллионов долларов государственных кредитов в рамках программы помощи компаниям в эпоху пандемии. Он подал соответствующие заявки в три разных банка с просьбой о помощи для четырех компаний, зарегистрированных в Калифорнии. Однако, согласно обвинению, такие компании не работали, и Qadiri использовал чужое имя и номер страховки, подписывая заявки.
Мошенник оказался автомобильным фанатом и за полученные таким образом деньги купил себе Ferrari 458 Italia 2011 года, Lamborghini Aventadora S 2018 года и Bentley Continental GT 2020 года. За совершенные деяния ему грозит 302 года лишения свободы.
Federal agents have seized three luxury sports cars allegedly purchased by Mustafa Qadiri, 38, of Irvine, with fraudulently obtained COVID-19 Payment Protection Program (PPP) loans. pic.twitter.com/MIdkjFeZx2
— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) May 7, 2021
все автомобильные новости